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公司治理
委员会

本公司于2016年7月设置审计委员会,审计委员会应履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论

  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业 务行为之处理程序。
  • 涉及董事自身利害关係之事项。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 年度财务报告及半年度财务报告。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。

本届委员会任期:2022年07月01日至2025年06月30日

职称 姓名 主要学经历
召集人 黄清苑 日本大学商学研究所商学硕士
日本大学商学研究所博士课程毕业
台湾玻璃工业股份有限公司独立董事
臺湾证券交易所董事
国泰人寿及国泰金融控股股份有限公司独立董事
国泰世华银行常务(独立)董事
日本大和证券SMBC株式会社执行董事兼亚太地区总裁
日本大和证券SMBC(香港)会长
(日本)东京之星银行董事长
台北金融大楼股份有限公司董事
委员 王国城 国立臺湾大学商学研究所EMBA
国立臺湾大学商学系工商管理组学士
丽婴房(股)公司董事长
台湾连锁暨加盟协会常务理事
中华民国国际行销传播经理人协会常务理事
臺湾精品品牌协会常务理事
瀚宇博德股份有限公司独立董事及审计委员会委员
罗丽芬控股股份有限公司独立董事及审计委员会委员
雃博股份有限公司独立董事、审计及薪资报酬委员会委员
绿电再生股份有限公司薪资报酬委员会委员
委员 郭大维 美国德州大学奥斯汀分校电脑科学系博士
美国德州大学奥斯汀分校电脑科学系硕士
国立台湾大学资讯工程学系学士
国立台湾大学代理校长
国立台湾大学学术副校长
中央研究院资讯科技创新研究中心特聘研究员兼主任
行政院科技部/国科会工程司资讯学门召集人
国立台湾大学资讯工程学系教授兼系主任
欧洲科学与艺术学院院士
美国国家发明家科学院院士
国立台湾大学资讯工程学系、资讯网路与多媒体研究所、电子工程学研究所特聘教授
香港城市大学李兆基资讯工程讲座教授、校长资深顾问暨工学院院长
委员 刘连煜 美国史丹福大学法学博士
美国哈佛大学法学硕士
国立中兴大学(现为臺北大学)法学学士及法学硕士
臺湾期货交易所董事长
臺湾证券交易所董事
财团法人证券投资人及期货交易人保护中心董事
公平交易委员会委员
见善国际法律事务所主持律师
国立政治大学法学院兼任教授
国立臺北大学法律学系兼任教授
世新大学法律学院客座教授
委员 陈玉敏 国立台湾大学经济学系
中华民国中央银行国库局局长
金融联合徵信中心监察人
臺湾土地银行股份有限公司常务(独立)董事

本届委员会出席情形:

委员姓名 开会次数 出席次数 出席%
黄清苑 8 8 100%
王国城 8 8 100%
郭大维 8 8 100%
刘连煜 8 8 100%
陈玉敏 8 8 100%

註: 本届审计委员会于 111 年 7 月 1 日就任。

112年度运作情形:

开会日期 议案内容 决议结果 公司对审计委员会意见之处理
112/01/18 本公司取得Foxconn Singapore Pte. Ltd.股份案。 全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/03/15
  1. 本公司111年度财务报告案。
  2. 本公司资金贷与国内子公司案。
  3. 通过本公司111年度内部控制声明书案。
  4. 本公司民国112年度财务报告之查核签证,拟委请「资诚联合会计师事务所」办理,会计师之独立性、适任性及服务公费详如说明。
  5. 拟预先核准签证会计师、其事务所及联盟所向本公司及子公司提供非确信服务(non-assurance services)事宜。
  6. 本公司台湾上市子公司讯芯科技控股股份有限公司拟通过其子公司讯芸电子科技(中山)有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并申请在中国大陆证券交易所上市案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/03/15
  1. 本公司111年度营业报告书案。
  2. 拟具本公司111年度盈余分派表案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/05/11
  1. 本公司112年第一季财务报告案。
  2. 本公司拟增资子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。
  3. 增资子公司鸿元国际投资股份有限公司案。
  4. 增资子公司利亿国际投资股份有限公司案。
  5. 本公司拟增资扬信科技股份有限公司案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/07/17 本公司投资设立Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd案 全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/08/14
  1. 本公司112年第二季财务报告案。
  2. 增资子公司鸿扬半导体股份有限公司案。
  3. 增资子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/10/27
  1. 增资子公司宝鑫国际投资股份有限公司案。
  2. 拟间接取得采埃孚汽车底盘(上海)有限公司股权案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。
112/11/14
  1. 本公司112年第三季财务报告案。
  2. 本公司拟增资子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。
  3. 本公司拟增资子公司Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd.案。
  4. 订定本公司「关系人相互间财务业务相关作业规范」案。
  5. 民国113年度「年度稽核计划」订定案。
全体出席委员同意通过。 全体出席董事同意通过。