本公司於2016年7月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論
本屆委員會任期:2022年07月01日至2025年06月30日
職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
召集人 | 黃清苑 |
日本大學商學研究所商學碩士 日本大學商學研究所博士課程畢業 台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事 臺灣證券交易所董事 國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事 國泰世華銀行常務(獨立)董事 日本大和證券SMBC株式會社執行董事兼亞太地區總裁 日本大和證券SMBC(香港)會長 (日本)東京之星銀行董事長 台北金融大樓股份有限公司董事 |
委員 | 王國城 |
國立臺灣大學商學研究所EMBA 國立臺灣大學商學系工商管理組學士 麗嬰房(股)公司董事長 台灣連鎖暨加盟協會常務理事 中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事 臺灣精品品牌協會常務理事 瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及審計委員會委員 雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員 |
委員 | 劉連煜 |
美國史丹福大學法學博士 美國哈佛大學法學碩士 國立中興大學(現為臺北大學)法學學士及法學碩士 臺灣期貨交易所董事長 臺灣證券交易所董事 財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事 公平交易委員會委員 見善國際法律事務所主持律師 國立政治大學法學院兼任教授 國立臺北大學法律學系兼任教授 世新大學法律學院客座教授 |
委員 | 陳玉敏 |
國立台灣大學經濟學系 中華民國中央銀行國庫局局長 金融聯合徵信中心監察人 臺灣土地銀行股份有限公司常務(獨立)董事 |
112年度委員會出席情形:
委員姓名 | 開會次數 | 出席次數 | 出席% |
黃清苑 | 8 | 8 | 100% |
王國城 | 8 | 8 | 100% |
郭大維 | 8 | 8 | 100% |
劉連煜 | 8 | 8 | 100% |
陳玉敏 | 8 | 8 | 100% |
註1: 本屆審計委員會於 111 年 7 月 1 日就任。
註2: 郭大维獨董於113年1月31日辭任委員。
112年度運作情形:
開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對審計委員會意見之處理 |
112/01/18 | 本公司取得Foxconn Singapore Pte. Ltd.股份案。 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/03/15 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/03/15 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/05/11 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/07/17 | 本公司投資設立Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd案 | 全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/08/14 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/10/27 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |
112/11/14 |
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全體出席委員同意通過。 | 全體出席董事同意通過。 |