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公司治理
委員會

本公司於2016年7月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論

  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業 務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員會任期:2022年07月01日至2025年06月30日

職稱 姓名 主要學經歷
召集人 黃清苑 日本大學商學研究所商學碩士
日本大學商學研究所博士課程畢業
台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事
臺灣證券交易所董事
國泰人壽及國泰金融控股股份有限公司獨立董事
國泰世華銀行常務(獨立)董事
日本大和證券SMBC株式會社執行董事兼亞太地區總裁
日本大和證券SMBC(香港)會長
(日本)東京之星銀行董事長
台北金融大樓股份有限公司董事
委員 王國城 國立臺灣大學商學研究所EMBA
國立臺灣大學商學系工商管理組學士
麗嬰房(股)公司董事長
台灣連鎖暨加盟協會常務理事
中華民國國際行銷傳播經理人協會常務理事
臺灣精品品牌協會常務理事
瀚宇博德股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及審計委員會委員
雃博股份有限公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員
綠電再生股份有限公司薪資報酬委員會委員
委員 劉連煜 美國史丹福大學法學博士
美國哈佛大學法學碩士
國立中興大學(現為臺北大學)法學學士及法學碩士
臺灣期貨交易所董事長
臺灣證券交易所董事
財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心董事
公平交易委員會委員
見善國際法律事務所主持律師
國立政治大學法學院兼任教授
國立臺北大學法律學系兼任教授
世新大學法律學院客座教授
委員 陳玉敏 國立台灣大學經濟學系
中華民國中央銀行國庫局局長
金融聯合徵信中心監察人
臺灣土地銀行股份有限公司常務(獨立)董事

112年度委員會出席情形:

委員姓名 開會次數 出席次數 出席%
黃清苑 8 8 100%
王國城 8 8 100%
郭大維 8 8 100%
劉連煜 8 8 100%
陳玉敏 8 8 100%

註1: 本屆審計委員會於 111 年 7 月 1 日就任。
註2: 郭大维獨董於113年1月31日辭任委員。

112年度運作情形:

開會日期 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
112/01/18 本公司取得Foxconn Singapore Pte. Ltd.股份案。 全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/03/15
  1. 本公司111年度財務報告案。
  2. 本公司資金貸與國內子公司案。
  3. 通過本公司111年度內部控制聲明書案。
  4. 本公司民國112年度財務報告之查核簽證,擬委請「資誠聯合會計師事務所」辦理,會計師之獨立性、適任性及服務公費詳如說明。
  5. 擬預先核准簽證會計師、其事務所及聯盟所向本公司及子公司提供非確信服務(non-assurance services)事宜。
  6. 本公司臺灣上市子公司訊芯科技控股股份有限公司擬通過其子公司訊芸電子科技(中山)有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在中國大陸證券交易所上市案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/03/15
  1. 本公司111年度營業報告書案。
  2. 擬具本公司111年度盈餘分派表案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/05/11
  1. 本公司112年第一季財務報告案。
  2. 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte Ltd案。
  3. 增資子公司鴻元國際投資股份有限公司案。
  4. 增資子公司利億國際投資股份有限公司案。
  5. 本公司擬增資揚信科技股份有限公司案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/07/17 本公司投資設立Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd案 全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/08/14
  1. 本公司112年第二季財務報告案。
  2. 增資子公司鴻揚半導體股份有限公司案。
  3. 增資子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/10/27
  1. 增資子公司寶鑫國際投資股份有限公司案。
  2. 擬間接取得采埃孚汽車底盤(上海)有限公司股權案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。
112/11/14
  1. 本公司112年第三季財務報告案。
  2. 本公司擬增資子公司Foxconn Singapore Pte. Ltd.案。
  3. 本公司擬增資子公司Foxconn EV Singapore Holdings Pte. Ltd.案。
  4. 訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
  5. 民國113年度「年度稽核計畫」訂定案。
全體出席委員同意通過。 全體出席董事同意通過。